La cellule de renseignements financiers grecque porte en
français le nom de Comité.
Ce Comité a été spécialement créé par le Décret
présidentiel n°401 du 10 décembre 1996
dans le but de recueillir, d’évaluer et d’analyser les déclarations de
soupçons avant de transmettre, si nécessaire, les informations au Ministère
Public (Public Prosecutor).
Opérationnel depuis 1997, il devient en 2005 une autorité administrative
indépendante responsable de la collecte, de l’analyse et de la transmission
des informations relatives au blanchiment d’argent, y compris les déclarations
de soupçons.
Rapport GAFI du 29 juin 2007
Déclarations reçues Cas transmis au Données
Ministère
public sectorielles
2001 840 21
2002 879 30
2003 753 20 .
2004 796 12
2005 1057 33
.
2006 1005 31
Les professions du chiffre ne forment pas une catégorie à part entière des
données statistiques.
En effet, très peu de déclarations émanent d’institutions
étrangères au secteur bancaire.
Dans son rapport le GAFI pointe l’inefficacité du système de déclaration.