La
directive 2005/60 n’a pas encore été transposée en Hongrie.
A ce jour :
la
Hongrie rentre dans un processus de révision de sa législation dans le but de
transposer la troisième directive de lutte contre le blanchiment.
Le Parlement vient d’adopter une nouvelle loi, loi n° LXXV, sur l’audit et
la chambre des auditeurs hongrois. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
La seconde directive
européenne a été transposée dans la loi XXIV de 1994 sur la prévention du
blanchiment d’argent, telle qu’amendée par la loi XV de 2003 sur la prévention
et la lutte contre le blanchiment d’argent.
La Hongrie a voté quatre
lois anti-blanchiment et se prépare à en voter une cinquième.
L’Autorité hongroise de
renseignement financier est la Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (5).
Elle a notamment pour
missions :
- assurer la transparence des opérations financières
- renforcer la confiance des marchés financiers
-mettre en avant le
développement de marchés financiers
basés sur la saine concurrence
-protéger les intérêts
légitimes des participants au marché
-soutenir la réduction
des risques pour les consommateurs en leur fournissant la bonne
information
-participer activement à
l’élimination du crime financier.
ØIdentification des clients :
Tout
nouveau client doit présenter des
papiers d’identité valides.
ØDéclaration :
Si
des faits suspects ont été repérés, l’auditeur doit faire un rapport à la police nationale sans délais.