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•Le Bureau du Procureur
Général est l’autorité chargée
de la réception et de la diffusion des déclarations de soupçons qu’elle
transmet à l’Unidade de Informaçao Financeira, la cellule de renseignement financier
portugaise.
•Créée en 2002, l’UIF est
un département autonome de la Police Criminelle qui remplit 4 fonctions
principales :
•- la collecte, le
classement, l’analyse et la transmission des déclarations de soupçons émises
en matière de blanchiment et d’infractions fiscales (y compris fraudes
fiscales)
•- assurer la coopération
interne avec la police criminelle, avec d’autres autorités gouvernementales et
professionnelles concernées par la lutte contre la délinquance financière
•- coopérer avec d’autres
cellules de renseignements financiers
•- établir une
coopération et créer des liens institutionnels avec l’autorité judiciaire
ainsi qu’avec les autorités de supervision et de régulation des professions
financières et non financières soumises à la lutte anti-blanchiment.
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•Quelques statistiques : rapport GAFI du 13 octobre 2006
•Nombre de déclarations reçues :
•- 2002 : 166 - 2004 : 481
•- 2003 : 220 - 2005 : 345
•La quasi-totalité des déclarations proviennent des
professions financières.
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