Le Parlement roumain a
adopté la première loi anti-blanchiment en janvier 1999.
A ce jour est en vigueur
la loi
no. 36/2006 du 1er mars 2006, modifiant la loi no. 656/2002 sur la prévention et la
sanction du blanchiment d’argent.
La
cellule de renseignements financiers roumaine est le Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Bureau national de la
prévention et du contrôle du blanchiment d’argent).
Son
but est de collecter, analyser et soumettre les déclarations au procureur
général du bureau.
Les
personnes assujetties à la loi doivent déclarer au Bureau national de la
prévention et du contrôle du blanchiment d’argent, dans les 24 heures :
-toute opération
financière (en lei ou dans une monnaie étrangère) d’un montant supérieur à 10
000 euros, que l’opération soit effectuée en une ou plusieurs fois
-ainsi que les situations
où ces personnes remarquent qu’une ou plusieurs opérations réalisées sur le compte d’un client
indiquent certaines anomalies concernant son activité ou ce type d’opération,
si les assujettis soupçonnent que cette anomalie indique un cas de blanchiment
d’argent ou de financement d’acte terroriste.