La cellule de
renseignements financiers britannique est depuis mars 2006 rattachée à la SOCA (the Serious Organized
Crime Agency) au sein de laquelle elle bénéficie d’un haut degré
d’indépendance. Jusque-là, la réception et l’analyse des déclarations de
soupçons incombaient au National Criminal Intelligence Service (NCIS).
La SOCA travaille en collaboration avec des autorités
chargées des enquêtes et des poursuites :
- pour le Royaume-Uni dans son ensemble : SOCA and Her
Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)
- pour l’Angleterre et le Pays de Galles :
the Crown Prosecution Service (CPS) et the Revenue and Customs Prosecution
Service (RCPO)
- pour l’Irlande du Nord : the Public Prosecution service
of Northern Ireland (PPSNI)
- pour l’Ecosse : the
Crown Office and Procurator Fiscal Services (COPFS) et the Scottish Crime and
Drug Enforcement Agency (SCDEA, autorité au sein de laquelle on trouve le
Scottish Money Laundering Unit).
-
Statistiques : Rapport GAFI 29 juin
2007
Dans son rapport, le
GAFI déplore l’absence de données statistiques régulières relatives au nombre
de déclarations de soupçons reçues par la SOCA et aux suites qui leur sont
données.
En effet, le Rapport
annuel 2006/2007 de la SOCA ne fait part d’aucun chiffre précis en ces
matières.